Главный специалист в Отдел проверок процессов ПОД/ФТ
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полная занятость
Опыт: 3-6 лет
Описание:
Чем предстоит заниматься: Проведение проверок соблюдения процессов ПОД/ФТ в подразделениях Банка, продуктовых конвейерах, в подразделениях ответственных за сбор и хранение идентификационных данных клиентов, включая документы клиентов; Составление отчетов проверки; Взаимодействие с бизнес – подразделениями в части запросов документов клиентов, устранения выявленных недостатков/нарушений. Мы ожидаем что ты: Имеешь опыт работы методологом, аудитором, сотрудником в подразделении ПОД/ФТ; Отлично знаешь процессы KYC, законодательства по ПОД/ФТ.
