Ведущий специалист направления контрольных процедур Департамента финансового мониторинга
АБСОЛЮТ БАНК
Полная занятость
Опыт: 1-3 года
Требования:
Высшее образование; Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с идентификацией и обновлением идентификационных сведений, не менее шести месяцев, либо опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Знание Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015 «"Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"»; Знание Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)";
Обязанности:
Контроль соблюдения работниками Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя и (или) бенефициарного владельца; Консультация работников Банка в части соблюдения Банка требований законодательства РФ в части идентификации и обновления идентификационных данных; Участие в организации улучшения процессов по идентификации и обновлению идентификационных данных; Проверка анкет в сжатые сроки в случае запроса надзорных органов; Участие в организации улучшения иных процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия:
Стабильный и прозрачный доход; Работа в надежном банке с высокотехнологичными продуктами; Расширенное ДМС (со стоматологией и обслуживанием в лучших клиниках города); Специальные тарифы на партнерские программы: фитнес, путешествия, рестораны и т.д.; Дополнительные дни к отпуску по ТК РФ; Корпоративные программы обучения (доступ к регулярным тренингам, вебинарам, бесплатным корпоративным библиотекам).
