Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Ведущий консультант отдела подбора и развития персонала (специалист по подбору персонала)
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
РосфинмониторингМосква -
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ/методология/аналитика)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Комус – ведущий производитель и комплексный поставщик товаров и услуг для бизнеса с широкой ассортиментной матрицей, развитой складской и транспортной логистикой, сервисными и контакт-центрами. Komus.com входит в ТОП-30 крупнейших интернет-магазинов рунета. В нашей команде открыта позиция специалиста ...
КомусМоскваАвиамоторная -
Главный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что необходимо делать: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг; Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов; Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскванайдена четыре дня назад -
Юрист в нотариальную контору
- 90 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Ищем юриста в нотариальную контору!Требуется юрисконсульт в нотариальную контору для работы.Обязательно иметь опыт работы в нотариальной конторе не менее 1 года;Знание специфики работы нотариальной конторы;Знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного ...
Нотариус Шмелькова Вероника АлександровнМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист отдела финансового мониторинга и методологии
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: Работа в компании с более чем 20-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг; Современный комфортабельный офис - м.
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в ПУ, КО или СД от 1 года. Понимание принципов работы рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций в РФ. Знание нормативных
Специализированный депозитарий ИНФИНИТУММоскваШаболовскаяБизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
ГазпромбанкМоскваНовокузнецкаяГлавный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскванайдена четыре дня назадГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Обязанности: Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки; Взаимодействие
- Условия: Полностью Удаленная работа; Комфортная дружелюбная атмосфера, работа в команде профессионалов, которые поделятся своей экспертизой и поддержат; СРОЧНЫЙ
ГазпромбанкМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
Управляющая компания ПерваяМоскваЭксперт отдела текущего мониторинга банковских операций
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная
- Требования: высшее образование; знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и
VentraМоскваСпециалист отдела премиального обслуживания клиентов по Под/фт
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: выстроить процесс работы с премиальными клиентами банка по финмониторингу. Работать в команде до 10 человек и помогать клиентам выстраивать бизнес в соответствии
- Условия: оформление по ТК РФ профессиональный коллектив, возможность развития ДМС после 6 месяцев работы Предоставляем технику для работы стабильная заработная
WIT recruitmentМоскваНачальник отдела анализа и контроля финансовых операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
МТС ФинтехМоскваЮрист
- от 60 000 до 70 000 руб.
- Гибкий график
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Оформление сделок с недвижимостью, включая проверку и подготовку необходимых документов. Решение операционных юридических вопросов, связанных с недвижимостью
- Требования: Высшее юридическое образование. Опыт работы в юридической сфере от 1 до 3 лет. Знание законодательства в области недвижимости и комплаенса. Умение работать
ЭлстейтМоскваГлавный специалист Отдела премиального сопровождения клиентов УССБ СПЛДиВК
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Оказание информационной поддержки клиентам по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; Экспертиза
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, пятница – до 16-45. Официальное оформление в соответствии с ТК. Стабильный
- Требования: -опыт работы в коммерческом банке в подразделениях по ПОД/ФТ не менее 2-х лет, опыт анализа операций
МеталлинвестбанкМоскваПролетарскаяБухгалтер
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Зарплату в рынке (готовы идти навстречу кандидату в его пожеланиях по сумме, если они коррелируют с опытом и навыками), Оформление по ТК, Офисный формат работы с техникой и обустроенным рабочим местом, Время работы 10:00 - 19:00, 1 час на обед, Ежегодный оплачиваемый отпуск 28 дней, Открытые коммуникации
ARCH(E)TYPEМоскванайдена позавчераТехник
- до 30 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
- Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
РосфинмониторингМоскваРуководитель финансового мониторинга и контроля МФО
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), ...
Альфа-БанкМоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваДелопроизводитель-консультант/помощник
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
- Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
Нотариус города Москвы Моисеева Лилия ВлМоскваСпециалист отдела мониторинга сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание ...
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКМоскванайдена позавчераrteter
Найдено вакансий: 71