Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист отдела ПОД/ФТ и ФРОМУ
- до 85 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при
- Условия: Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний; Официальная заработная плата; Современный
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов желателен,
Юникон Акционерное ОбществоМоскваПреображенская площадьнайдена сегодняГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираВедущий специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
- Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
- Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
ПСБ ЛизингМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг
- Условия: - Комфортный офис бизнес-класса в центре Москвы в шаговой доступности от метро Белорусская; - Расширенный
- Требования: • Образование высшее юридическое/экономическое; • Опыт работы в подразделении финансового мониторинга
Чайна Сельскохозяйственный БанкМоскваСтарший специалист отдела по противодействию финансовым преступлениям
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная
- Требования: Опыт работы в брокерской компании и/или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее трех лет; Высшее экономическое/юридическое
Go InvestМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскваРуководитель отдела комплаенса (цифровая валюта)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Стратегия и методология комплаенс разработка и внедрение системы комплаенс-контроля (фиатные и цифровые-операции); формирование и актуализация внутренних
- Требования: высшее образование (юридическое или финансово-экономическое); опыт работы в комплаенсе от 5 лет, из которых не менее 3 лет на руководящей позиции (в банке,
Интелион ДатаМоскваТаганскаянайдена сегодняЮрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной устойчивости ...
SunlightМоскваГенеральный директор УК ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Операционное управление компанией Разработка внутренней документации Контроль формирования финансовой и управленческой отчетности;
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Зарплата от
- Требования: Высшее образование Соответствие требованиям законодательства и ЦБ к квалификации руководителя управляющей компании ПИФ; Опыт
- График работы: 5-дн. Место
МоскваБухгалтер в единственном лице
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
Ломбард Топ займМоскваЮжнаянайдена три дня назадДиректор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваАналитик данных
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: сбор, обработка и анализ данных, подготовка по результатам отчетов; ведение и оптимизация существующих
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования; экспертное владение Excel: создание сложных формул с вложенными функциями,
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
МоскваБухгалтер в единственном лице
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваСпециалист отдела внутреннего контроля УК с функциями СДЛ по ПОДФТ
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования к кандидату: Высшее юридическое или экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) Опыт работы в Управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 2 лет по аналогичному направлению (внутренний контроль, ПОДФТ). Знания законодательства РФ в сфере финансовых рынков и паевых инвестиционных
ЦентротрастМоскваСпециалист по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ; - Контроль исполнения установленных нормативов и инструкций Центробанка
- Требования: - Высшее юридическое или экономическое образование; - Практический опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенс-контроля от 3-х лет; - Глубокое
МКК ГоффманМоскваКрасносельскаяНачальник отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство отделом финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ),
- Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское
- Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика,
Балтийский лизинг, группа компанийМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
- Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
Москваrteter
Найдено вакансий: 59