Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 82

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга и выявления подозрительных операций в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем вам предстоит заниматься Мы анализируем операции юридических и физических лиц, чтобы выявить подозрительные и подлежащие обязательному контролю операции. С нуля выстраиваем процесс мониторинга необычных операций юридических лиц; Анализируем правила выявления, фильтры и настройки для совершенствования ...
    Яндекс
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Формирование досье контрагента, своевременный сбор и актуализация сведений; Контроль и проверка пакета
    • Условия: Официальное оформление согласно
    • Требования: Опыт работы от полугода в должности специалиста по ПОД/ФТ; Высшее образование; Знание и умение применять
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00; Возможность профессионального и карьерного роста; Итоговая сумма заработной платы
    Кредит Европа Лизинг
    Москва
    Проспект Мира
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Вл
    Москва

  • Ведущий консультант отдела подбора и развития персонала (специалист по подбору персонала)

    • до 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена вчера

  • Специалист оформления в отдел по работе со средним корпоративным бизнесом

    • от 88 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Альфа-Лизинг - компания экосистемы Альфа-Банка, мы являемся лидерами среди работодателей в своей отрасли*.Более 25 лет команда умных и свободных создает лучшие финансовые продукты для бизнеса. Чем предстоит заниматься: Подготовка и согласование договорной документации по сделке со всеми службами Подготовка ...
    Альфа-Лизинг
    Москва
    Профсоюзная

  • Специалист по ПОД/ФТ

    • Удаленная работа
    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • Инвестиционная компания Московские партнеры приглашает на работу Специалиста по ПОД/ФТ. Предполагаются интересные задачи, применяющиеся на практике в инвестиционных процессах.​​​​​​​ Основные задачи: • организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение руководителю; • анализ сделок, ...
    Московские партнеры
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сопровождение сделок с участием Российских и иностранных контрагентов (подготовка документов, согласование с контрагентом,
    • Условия: Работа в успешной и стабильной компании; Комфортный офис в Москве в 3-х минутах ходьбы
    • Требования: Наличие высшего образования по специальности «юриспруденция»; Умение работать с правовыми информационными системами
    ANCOR
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Бухгалтер (Финтех)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ввод первичной документации и ведение расчетных счетов организации; Работа с банк-клиентами разной конфигурации,
    • Условия: Аккредитованная ИТ-компания Гибридный формат работы Уютный, современный офис около м. Чкаловская Молодой,
    • Требования: Опыт работы в банках, финтех компаниях, МФО, МКК Знание 1С Бухгалтерия, 1С Подготовка и сдача отчетности
    Максмарт
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица МФО; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ПАО МГКЛ приглашает специалиста по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) присоединиться к нашей команде для долгосрочного сотрудничества Чем предстоит заниматься: Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Анализ деятельности клиентов; Формирование данных об операциях сомнительного ...
    МГКЛ
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Внутренний контролер профучастника

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Осуществление внутреннего контроля в профессиональном участнике рынка ценных бумаг;- Разработка плана деятельности
    • Условия: Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ Офис м. Арбатская Социальный
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет; Знание действующего
    ИК Диалот
    Москва

  • Юрисконсульт в нотариальную контору

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 10 -19 по будним дням Место работы: г. Москва, ЗАО, м. Киевская, Кутузовский проспект, д. 4/2, 7 минут пешком от метроОсновные обязанности: прием физических
    • Опыт работы: В НОТАРИАТЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, от трех лет.Профессиональные навыки: знание специфики работы нотариальной конторы, знание действующего законодательства, в том
    Нотариус Алексеев Сергей Дмитриевич
    Москва

  • Старший юрист по корпоративному и правовому сопровождению

    • 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • О компании: Компания МКК «Кредди» предлагает онлайн-займы, обеспеченные залогом легковых и коммерческих автомобилей. «Кредди» интегрирует современные финансовые и банковские технологии, чтобы сделать процесс получения финансирования максимально простым и удобным для клиентов. Все услуги компании функционируют ...
    UP business
    Москва

  • Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Главный специалист ВЭД

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Взаимодействие с контрагентами, подготовка, согласование и исполнение графика отгрузок сырья (сурьмяные,
    • Требования: Владение английским языком – свободный (разговорный и письменный), уровень выше среднего (+ 2-й иностранный
    • Мы предлагаем: Работу в крупной и стабильной компании; ДМС после прохождения испытательного срока; Комфортный офис
    ГеоПроМайнинг
    Москва
    Парк культуры
    найдена шесть дней назад
    • rteter
О сайте