Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 59

  • Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
    • Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
    Первый Специализированный Депозитарий
    Москва
    найдена вчера

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Делопроизводитель со знаниями ГИИС ДМДК

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение учета ДМ по текущим операциям хозяйственной деятельности Осуществление документооборота и отчетности,
    • Условия: оформление по ТК РФ; график работы: 5/2 с 10:00 до 18:00; итоговый уровень заработной платы обсуждается
    • Требования: Обязательное знание системы ГИИС и ДМДК Знание особенностей взаимодействия с Росфинмониторингом; Уверенный
    Трандафилова Ольга Ивановна
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Консультант/помощник в нотариальную контору

    • до 110 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий, работа с информационными системами и сервисами
    • Условия: график работы по
    • Требования: ГК и СК РФ, практические знания в сфере гражданского, семейного, наследственного и корпоративного права, основ законодательства о нотариате, правила нотариального
    Нотариус Атоян Марианна Робертовна
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная
    • Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Главный специалист Отдела контроля операций юридических лиц Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
    • Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие Указанию
    WILDBERRIES
    Москва

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года

  • Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц) осуществление мероприятий по отказу в проведении операций формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов контроль по идентификации и изучению ...
    Почта Банк
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
    Почта Банк
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Начальник Отдела контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Обработка перечней экстремистов и осуществления мероприятий по замораживанию средств таким клиентам,
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского
    • Требования: Желателен руководящий опыт работы по направлению обязательного контроля, отчетности; Опыт работы с запросами/ответами
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена вчера

  • Руководитель ЗПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: - Обеспечение соответствия деятельности фонда требованиям законодательства об инвестиционных фондах,
    • Условия: Оформление по ТК РФ. Офис в современном Бизнес Центре в Москва-Сити. Высокий уровень ответственности.
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или техническое); Соответствие требованиям законодательства
    РС-Ресурс
    Москва
    найдена вчера

  • Руководитель направления GR

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
    • Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
    • Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
    ЕДИНЫЙ ЦУПИС
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
    Почта Банк
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. Белая заработная плата — обсуждается индивидуально по итогам интервью (от 200 000 руб. на руки) + годовой бонус. Участие в построении службы и возможность влиять на стратегические процессы компании. Локация и график работы: офис — ул. Малая Дмитровка, 27с3
    РНКО Lazarus Finance
    Москва

  • Помощник бухгалтера со знанием финансового мониторинга

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с первичными бухгалтерскими документами; Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
    • Условия: - Бессрочный трудовой договор. - Основное место работы. - Испытательный срок 3 месяца. - Режим рабочего времени:
    • Требования: Высшее экономическое, юридическое либо финансовое образование. Опыт работы не менее 1 года
    МэджикЛог
    Москва

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Делопроизводитель со знаниями ГИИС ДМДК

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение учета ДМ по текущим операциям хозяйственной деятельности Осуществление документооборота и отчетности,
    • Условия: оформление по ТК РФ; график работы: 5/2 с 10:00 до 18:00; итоговый уровень заработной платы обсуждается
    • Требования: Обязательное знание системы ГИИС и ДМДК Знание особенностей взаимодействия с Росфинмониторингом; Уверенный
    Трандафилова Ольга Ивановна
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    • rteter
О сайте