Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
- Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
Коммерческий Индо БанкМоскванайдена четыре дня назад -
Бизнес-аналитик
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Сбор и анализ требований от внешних заказчиков (HR, бухгалтерия, подразделения бизнеса) Составление технической
- Условия: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная
- Требования: Опыт работы с Госзаказчиками/в Госзаказчике; Опыт участие в проектах по внедрению и развитию HR-cистем
Системы КоммуникацийМоскванайдена четыре дня назад -
Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Организация и контроль выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Разработка и актуализация
- Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается
- Требования: Высшее образование по специальности «Экономика и управление» или «Юриспруденция». Обязательное наличие
ИНВЕСТТЕХ БУДУЩЕГОМоскванайдена четыре дня назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный юрисконсульт в УК с Закрытыми паевыми инвестиционными фондами
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: ·Осуществление правового сопровождения хозяйственной и лицензионной деятельности УК ПИФ; Подготовка/согласование
- Условия: Размер заработной платы обсуждается с успешным кандидатом; Работа в комфортном офисе в центре города
- Требования: · наличие высшего юридического образования и аттестатов специалиста финансового рынка 1.0 и 5.0 будет
Эрроу КэпиталМоскванайдена четыре дня назадКонтролер/Руководитель службы внутреннего контроля (УК ПИФ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация и контроль
- Условия: Гибрид: 4 дня в офисе (центр
- Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах; знание ФЗ № 115
Recruitment Boutique S.M.ArtМоскванайдена три дня назадСпециалист по внутреннему контролю
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: ✅ Основные функции: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией (УК) требований законодательства Российской Федерации о паевых инвестиционных
- График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 (на выбор) с гибким обеденным перерывом; Формат работы: full-time в офисе; Интересные и сложные задачи
ПРОФТИММоскванайдена четыре дня назадМенеджер продукта
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- АО «Россети Цифра» – ИТ-интегратор ГК ПАО «Россети». Мы создаем современные решения для цифровизации и обеспечения информационной безопасности ГК «Россети», компаний топливно-энергетического комплекса, операторов связи, муниципалитетов и органов государственной власти. Миссия компании - предоставление ...
Россети ЦифраМоскванайдена четыре дня назадСпециалист в Отдел аккредитации и регистрации
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
- Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
СПБ БиржаМоскванайдена четыре дня назадНачальник Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Разработка, согласование и представление на утверждение Председателю Правления Банка Правил внутреннего контроля
- Условия: график работы 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45 офис в центре Москвы, метро
- Требования: соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У; опыт
Банк КремлевскийМоскваСпециалист по комплаенсу в лизинговую компанию («АТБ ЛК»)
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Взаимодействие с органами Росфинмониторинга. Внутренний контроль соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Условия: Лизинговая компания АТБ является 100% дочерней компанией Банка с иностранным капиталом - Азиатско-Тихоокеанский
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Знание 1С. Умение пользования лизинговым кабинетом
Азиатско-Тихоокеанский БанкМоскванайдена четыре дня назадВедущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурынайдена четыре дня назадСпециалист отдела изъятия
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
Совкомбанк ЛизингМоскванайдена четыре дня назадРуководитель службы внутреннего контроля, с функциями по ПОД/ФТ/ФРОМУ (финансовые организации)
- 350 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководитель Службы внутреннего контроля (является также ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
- Требования: Опыт работы (один любой) не менее 1-го года в должности: • единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного
Diamond Personnel R&CМоскванайдена четыре дня назадСпециалист сектора внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов
- до 75 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: - Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки
- Условия: - Пятидневная рабочая неделя с 9.45 до 18.30 - Оформление согласно ТК РФ - Работа в офисе м. Октябрьская,
- Требования: - Образование не ниже среднего профессионального; - Хорошее владение компьютером; - Грамотная устная
Боровицкое Страховое обществоМоскваЗаместитель начальника отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс,
- Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет; Знание основных требований
Банк ВТБ (ПАО)Москванайдена четыре дня назадНачальник отдела аудита корпоративного бизнеса СВА в Банк
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями! Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
WILDBERRIESМоскваЦветной бульварнайдена четыре дня назадData Engineer (Интеграционная платформа)
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
РСХБ-ИнтехМоскваТеплый Станнайдена четыре дня назадГлавный специалист Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю.
- Условия: График работы 09:00 до 18:00, пятница 09.00-16.45,суббота, воскресенье - выходной. Оформление по ТК РФ.
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении
НС БанкМоскванайдена четыре дня назадМетодолог (финансовый мониторинг), Ozon Банк
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- вам предстоит: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов СФМ, в т.ч. правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ Участие в организации бизнес-процессов и совершенствовании системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ ...
OzonМоскванайдена четыре дня назадБизнес-аналитик (финтех) / Senior business analyst (fintech) (строго офис/гибрид)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Глубоко погружаться в бизнес-процессы компании: планировать, выявлять и формализовывать бизнес требования;
- Условия: Возможность работать в FinTech проекте; Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ; ДМС
- Требования: Обязательный опыт работы в роли бизнес аналитика в банке/финтехе от 5+ лет; Опыт декомпозиции больших
Платежное РешениеМоскванайдена четыре дня назадrteter
Найдено вакансий: 77