Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 78

  • Ответственный по ПОД/ФТ (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество; Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У; Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ; Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение
    Мокка
    Москва
    Тульская

  • Главный экономист отдела контроля операций физических лиц

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем предстоит заниматься: Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществлять действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»; ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Начальник Отдела оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Ведущий специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата обсуждается индивидуально - в зависимости от опыта и квалификации кандидата. 13-я заработная плата, возможны
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская
    найдена вчера
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Руководитель проекта SAP

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление бюджетом проекта, изменениями, проблемами и рисками; Планирование ресурсов, контроль этапов,
    • Требования: Опыт работы на позиции руководитель проектов – от 5-х лет на проектах SAP; Опыт реализации проектов SAP
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство и прозрачные условия работы; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00); Гибкий график
    AUXO (Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез)
    Москва
    Тульская

  • Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Руководитель отдела WMS

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ, оптимизация и описание бизнес-процессов складской логистики; Разработка ТЗ/ТЗИ и ФТ для WMS системы;
    • Условия: Официальное оформление по ТК РФ; Место работы: офис в г. Жуковский и РЦ в Раменском районе, на территории
    • Требования: Глубокое знание складской логистики, иметь опыт работы с системой управления складом, понимать принципы
    Четыре Лапы
    Москва

  • Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Денежная компенсация питания Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Разработчик АБС ЦФТ (Учетное ядро, ПОД/ФТ и Комплаенс-контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 3000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. Мы в поиске ...
    РСХБ-Интех
    Москва

  • Руководитель направления разработки 1С

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление группой развития корпоративных систем (развитие процессов внутренней разработки (CI\CD)). Управление подрядчиками группы (поиск, согласование
    • Условия: Официальное оформление с первого дня работы. Гибридный график работы (кол-во дней удаленной работы согласовывается индивидуально). Комфортный офис в 3-х
    ADAMAS
    Москва
    Таганская

  • Экономист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль/обновление идентификационных сведений и анкет клиентов юридических, физических лиц, индивидуальных
    • Условия: Работа на территории Головного офиса (м. Павелецкая/м. Тульская); Прием на работу с первого дня по ТК
    • Требования: высшее образование. знание нормативных документов и инструкций Банка России: 115-ФЗ, 499-П, 764-П, 375-П.
    РосДорБанк
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная
    • Требования: Образование высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: 1. Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; 2. Составление и направление клиентам письменных запросов на предоставление информации по операциями клиентов, в отношении которых возникают сомнения в части правомерности
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Юрист/Начальник юридического отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Правовая экспертиза заключаемых хозяйственных договоров Компании; Согласование правил страхования и изменений
    • Условия: Заработная плата обсуждается индивидуально; Полная занятость; Соц.пакет (ДМС, НС, частичная компенсация
    • Требования: Опыт работы в юриспруденции в направлении страхования от 2х лет; Юридическое образование; Знание законодательства
    Страховая Компания Турикум
    Москва

  • Руководитель Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • АКБ «НООСФЕРА» (АО) – надежный региональный банк с безупречной репутацией, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг корпоративным и частным клиентам. С момента своего основания Банк демонстрирует стабильный, планомерный рост, хорошие финансовые показатели и исключительную надежность. Всестороннее ...
    АКБ НООСФЕРА
    Москва
    Парк Победы
    найдена сегодня

  • Бизнес-аналитик (развитие технологий мониторинга и контроля деятельности клиентов)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем предстоит заниматься: Участвовать в анализе процессов структурных подразделений на предмет потенциала для автоматизации Участвовать в сборе данных, описании процессов (AS IS/TO BE), формировании схем бизнес-процессов и в подготовке рекомендации по оптимизации процессов Участвовать в формировании ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ). Согласование клиентских операций
    • Условия: Гибкий формат: в основном удаленная
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет). Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт
    Рубс
    Москва

  • Руководитель проектов 1С

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Управление проектами (инхаус) по комплексной автоматизации бизнес процессов 1С в области бухгалтерского
    • Условия: График работы с 09.30 до 18.00; Работа в офисе не далеко от м. Дмитровская; Компенсация питания в кафе;
    • Требования: Опыт работы руководителем проекта(ов) от 2-х лет на платформе 1С; Опыт разработки проектной документации
    Крошка-Картошка, Сеть кафе быстрого пита
    Москва
    Дмитровская

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ). Согласование клиентских операций
    • Условия: Гибкий формат: в основном удаленная
    • Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет). Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт
    Рубс
    Москва

  • Главный экономист отдела контроля операций физических лиц

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Чем предстоит заниматься: Осуществлять мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банка, осуществлять действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством» ...
    Альфа-Банк
    Москва
    • rteter
О сайте